أكد البنك المركزي العراقي، أن بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات لتداول عراقية رسمية مرخصة من قبله لغرض الإستثمار والتداول في العملات الرقمية والأسهم والذهب والنفط من خلال بثها لفيديوهات ومنشورات وهمية ويتم سحب الأرباح من خلال المَحافظ أو يتم تسليمها للأشخاص بحسب إدعائهم.
نوه المركزي عبر بيانه تلقى ( المسرى ) نسخة منه، إلى أن”تلك الشركات تدعي وجود فروع لها في محافظات كركوك والموصل وأربيل والسليمانية.”
وحذر البيان الجمهور من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية. مشددا على ضرورة اتخاذ ضحايا هذه الشركات الوهمية، الإجراءات القانونية بحقهم وتبليغ الجهات المعنية بذلك.
في الاثناء،دعا الى قيام الجمهور قبل بدء عملية تحويل إلى الاطلاع على اسماء المؤسسات المالية غير المصرفية والمرخصة من قبله.
