أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن أنها أجرت سلسلة تحقيقات وتدقيقات في قضيَّة المُدير المُفوَّض للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة سابقاً.
واشار بيان للهيئة طالعه المسرى، الى أن التحقيقات مع المُتَّهم المُرجأ تقرير مصيره (المُدير المُفوَّض للشركة) في قضيَّة الاستحواذ على أرباح مصرف الرشيد الناشئة عن مُساهمة المصرف في رأسمال الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة، قادت إلى تسديد مبلغ أرباح المصرف”.
ولفت البيان الى تحويل مبلغ (13,629,416,118) دينار إلى حساب مصرف الرشيد”، مبينا أنَّ “هذا المبلغ يمثل أرباح مُساهمة المصرف في الشركة”.
في الأثناء تم تدوين أقوال المُمثل القانونيِّ لمصرف الرشيد، الذي طلب الشكوى بحقِّ القائمين على الشركة وأقوال المُتَّهمين، إضافةً إلى ربط محاضر تحرِّي هيئة النزاهة وتقريرالتدقيق الخارجي فيها، والاتفاقيَّة المُبرمة بين المصرف والشركة. كذلك قام مصرف الرشيد بإعلام الهيئة بتسديد مقدار الضرر إلى حسابه من قبل الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّـة”.