أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، الإطاحة بشبكات لغسيل الأموال، وتعدين العملات الرقمية في عدة محافظات.
وقال الجهاز في بيان تابعه المسرى ،ان “جهاز الأمن الوطني يواصل جهوده النوعية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر العملات الرقمية المشبوهة، حيث أسفرت عملياته الأخيرة في عدد من المحافظات عن القبض على عدد من المتهمين وضبط أكثر من ٣٠٠ جهاز تعدين للعملة الرقمية (بيتكوين) مع منظومات إنترنت متطورة”.
وأوضح، أن “مفارز الجهاز في محافظة نينوى، وبعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت من تفكيك شبكة متورطة في غسيل الأموال وتهريب العملة عبر التداول الرقمي”.
وأضاف أن “المفارز الأمنية في واسط نفذت عملية نوعية لتفكيك شبكة متخصصة بالنصب والاحتيال المالي تحت غطاء التداول بالعملات الرقمية، استهدفت المواطنين، وحولت الأموال إلى خارج العراق”.
وتابع: “كما أحبطت المفارز الميدانية في المثنى نشاطاً غير قانوني لتعدين العملات الرقمية، حيث اعترف أحد المتهمين بمشاركته في توريد أكثر من 500 جهاز تعدين إلى داخل العراق، وإدارة مواقع خفية لتشغيلها”.
وأشار إلى، أن “مفارز الجهاز في العاصمة بغداد تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة، فيما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبط نشاط غير قانوني مرتبط بتعدين العملات الرقمية، إلى جانب القبض على متهم مطلوب وفق المادة (53) من قانون البنك المركزي. أما في كربلاء المقدسة، فقد تم اعتقال متهم آخر، وكشفت مواقع إضافية مرتبطة بالنشاط ذاته”.
وتمت إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.