قرر البنك المركزي حظر التعامل، مع مدير المصرف الأهلي العراقي خالد احمد الشواقفة.ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع نائب محافظ البنك المركزي وكالة عماد حمد خلف واطلع عليه المسرى ، فإنه تقرر منع الشواقفة من العمل في القطاع المصرفي العراقي وبشكل نهائي نظراً لإرتكابه مخالفات جسيمة وعدم الالتزام بالقوانين والضوابط والتعاميم الصادرة من قبل البنك، ومكتب مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
