أشرت رابطة المصارف الخاصة العراقية، نجاح المتطلبات الأساسية لتطبيق معايير الوصول الى مستويات متقدمة في مكافحة غسل الأموال، وفق مبدأ معرفة الزبون ومصادر أمواله”.
وقال رئيس الرابطة وديع الحنظل، في حديث صحفي، إن”البنك المركزي العراقي يمضي قدما في تطبيق معايير الإمتثال وتعزيز الشمول المالي للقطاع المصرفي ، وكذلك رابطة المصارف تدعم رفع الوعي المستمر بالشمول المالي”.
واضاف ، أن”مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا “مينافاتف” حولت العراق من المنطقة الرمادية الى منطقة المتابعة ، وهذا دليل حقيقي على أن العراق حقق تقدما مهما في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب”.
وأوضح ، أن”الحاجة للتشريعات القانونية ماتزال قائمة ، وعلينا المضي قدما في مجال تدريب الكوادر البشرية لمواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي السريع في العالم”.
وبشأن نسب الشمول المالي التي حققها العراق ،لفت الحنظل الى أنه”وفقا للمعايير الدولية، فان نسبة الشمول المالي حاليا في العراق تجاوزت 46% مقارنة بالسنوات الماضية ، وهو تقدم كبير جدا نسعى معه للوصول الى تحقيق نسبة 90-95% بالتعاون مع البنك المركزي في المستقبل القريب ، وكذلك صندوق النقد العربي راض جدا عن هذه النسبة ويتابع نمو القطاع المصرفي ، ويعتبر العراق ينفذ الشمول المالي بآلية سليمة اسهمت في تقدم تسلسل العراق امام الدول الاخرى”.
